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En este diplomado formamos profesionales capaces de gestionar auditorías para prevenir riesgos de daño reputacional, imposición de multas o pérdidas de negocio por contratos no ejecutables, muchos de ellos relacionados con el uso de recursos procedentes del narcotráfico o la delincuencia organizada.
Este diplomado desarrolla las habilidades para la gestión de riesgos partiendo desde la auditoría, permitiendo elaborar estrategias preventivas basadas en un profundo sentido ético.
Nos enfocamos en profesionales que deseen implementar la gestión de Compliance en materia de prevención de lavado de dinero, quienes deben implementar la “Foreign Corrupt Practice Act” (FCPA) y la “Anti-Bribery and Corruption” (ABC):
El egresado del Diplomado en Riesgos Financieros: Auditoría, Cumplimiento y Anticorrupción será capaz de:
Módulo |
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Normas internacionales anticorrupción y antisoborno
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Estructuras Internas de cumplimiento financiero
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Gestión y atención de procesos de auditorías de cumplimiento financiero
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Sistema Nacional Anticorrupción
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Metodología de evaluación de riesgos
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Recibe retroalimentación durante todo el programa mediante una interacción constante con tus profesores.
Intercambia opiniones y resuelve dudas durante una sesión en vivo por módulo en diplomados en línea o una sesión en vivo por semana en carreras en línea y posgrados.
Aprende de casos reales y temas vigentes.
Actividades y métodos creados por los expertos del programa y diseñadores instruccionales especialistas en educación virtual.
Tus docentes consideran más que un examen final: retos de aprendizaje, discusiones grupales y otro tipo de entregas semanales.
Forma parte de la red de líderes egresados de Anáhuac.
Más de 60 años de experiencia implementando un modelo educativo propio. Tenemos presencia en 18 países de cuatro continentes, a través de los más de 100 colegios de la Red Semper Altius, los 21 colegios Mano Amiga y la Red internacional de Universidades, que encabeza la Universidad Anáhuac con nueve campus en México y otros cuatro, ubicados en Estados Unidos, España, Chile e Italia.
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Maestrías, especialidades e ingenierías
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Diplomados
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